宁波联合集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月5日在宁波北仑区戚家山街道东海路20号戚家山宾馆召开，会议由董事会召集，董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次股东大会，会议由副董事长王维和先生主持。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东和代理人26人，所持有表决权的股份总数96,207,108股，占公司股份总数的30.9467 %，其中：出席现场会议的股东和代理人共5人，所持有表决权的股份数5,059,908股,占公司股份总数的1.6276%；通过网络投票出席会议的股东人数共21人，所持有表决权的股份数91,147,200股，占公司股份总数的29.3191%。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，以普通决议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，以特别决议通过了公司《关于拟吸收合并宁波戚家山俱乐部有限公司的议案》和《关于调整公司经营范围和修订公司<章程>的议案》。